I flere år har Skat forsøgt at finde ud af, hvor flittige danskere er til at gemme formuer i skattely.
Under arbejdstitlen 'Skattelyprojektet' er en række initiativer sat i søen; heriblandt det såkaldte Money Transfer-projekt.
Projektet afdækkede skatteunddragelse i milliardklassen, og staten blev samlet set omkring 1,5 milliarder kroner rigere af projektet.
Men projektet gjaldt kun for en begrænset periode, frem til 2013, og kun for de fem største danske banker. Det mener Jesper Petersen, Socialdemokraternes ordfører, ikke er nok:
- I stedet for, at Skat løbende skal kæmpe med bankernes organisation, Finansrådet, om at få de her informationer, så kunne man gøre det til en permanent mulighed for Skat at kræve den form for oplysninger udleveret, siger han.
S: Vi går glip af alt for meget
I Money Transfer-projektet indhentede Skat i perioden 2011-2013 oplysninger om seks millioner overførsler mellem danske banker og banker i 51 skattely- eller lavtbeskatningslande.
Siden har Skat fået tilladelse til projekt Money Transfer 2, som udvider kontrollen med yderligere 14 lande i perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2013.
Skat forventer selv, at Money Transfer 2 vil give adgang til et lige så stort antal transaktioner og dermed at kunne "afdække skatteunddragelse i betydeligt omfang".
Jesper Petersen mener, at projektet indikerer, at staten går glip af meget store beløb. For alt peger på, at den største del af trafikken til skattely-lande foregår fra Luxembourg og Schweiz.
- Det har jo vist sig, at Skat finder frem til ret mange personlige formuer, der burde være blevet betalt skat af. Og vel at mærke alene ved at have fulgt pengestrømme direkte mellem Danmark og banker i skattely.
- Derfor må man jo også forvente, at Skat kunne afdække endnu flere tilfælde af skattesvig, hvis man fik indblik i de forretninger, der bliver gjort på vegne af danskere, men mellem bankers afdelinger i Luxembourg og så ud til forskellige skattelylande, siger Jesper Petersen.
Skatteminister vil vente og se
Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil endnu ikke sige hverken ja eller nej til Socialdemokraternes forslag, om at gøre Money Transfer-projektet permanent.
I stedet vil ministeren vente til efter den 31. maj næste år, hvor Money Transfer 2 er afsluttet.
Det skriver Skatteministeriet i et svar til DR Nyheder:
- Jeg er optaget af, at Money Transfer 2, der løber det næste år, fungerer så optimalt som muligt. Når vi har erfaringerne fra Money Transfer 2, kan man tage stilling til, hvad der skal ske fremadrettet. Og der udelukker jeg ikke Socialdemokraternes forslag, siger skatteminister Karsten Lauritzen.
Skattelyprojektet
- •
Skat har igangsat både analyse- og kontrolprojekter, der har til formål hhv. at forbedre datagrundlaget til udsøgning af kontrolemner og standse potentiel skatteunddragelse ved hjælp af skattely.
- •
I perioden 2014-2018 er der bevilget omkring 50 mio. kr. på forskellige finanslove til indsatsen mod skattely.
- •
Midlerne er afsat til analyseprojektet Skattely. Projektets primære formål er at skabe mere viden om skattelyområdet gennem analyser samt afdække risici for grænseoverskridende aktiviteter. Som en væsentlig del af analysearbejdet foretages der også kontroller.
- •
Projektet Skattely består af en række delprojekter, der skal afdække forskellige områder:
- •
Kommanditselskaber (afsluttet marts 2016).
- •
Velhavende fraflyttere fra Danmark.
- •
Konti i danske banker med udenlandske ejere registreret uden CVR- eller CPR-nr.
- •
Udenlandske holdingselskaber.
- •
Udenlandske selskaber med fast ejendom i Danmark.
- •
Rådgiverbranchens eventuelle rådgivning om skattelyløsninger mv.
- •
Selskaber med proforma ledelsens sæde i skattelylande.
- •
Udenlandske trustservices.
- •
Danske virksomheders investering i udviklingslande samt personers anvendelse af lempelsesreglerne.
- •
Dertil består det af en række delprojekter, der undersøger konkrete data, herunder:
- •
Data vedrørende selskaber fra Money Transfer databasen.
- •
HSBC-data.
- •
Informationer til og fra USA vedr. finansielle og ikke-finansielle virksomheder samt fysiske og juridiske personer (FATCA).
- •
SKAT har dertil mere traditionelle kontrolprojekter i indsatsen mod skattely, herunder:
- •
Money Transfer 2, der gennemgår pengeoverførsler til udenlandske banker mhp. at identificere ubeskattede indtægter og formuer skjult i skattelylande.
- •
Udenlandske skatteoplysninger, hvor SKAT foretager kontroller på baggrund af en risikovurdering af modtagne oplysninger omhandlende rentebeskatning, lønindkomster, pensioner, udbytter og royalties samt spontane kontroloplysninger fra både EU og tredjelande vedr. personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark.
- •
Kilde: Skatteministeriet.